В Україні продовжують активно обговорювати заходи Національного банку та Державної податкової служби, спрямовані на боротьбу з “тіньовими” фінансовими схемами та використанням так званих “дропів” (карток для прогону незаконних коштів), передають Патріоти України
Регулятор впроваджує автоматизовані алгоритми фінмоніторингу, які виявляють нетипові операції. Проте звичайним громадянам, які здійснюють щоденні перекази між родичами, друзями чи сплачують за побутові послуги, хвилюватися не варто. Під приціл алгоритмів потрапляють лише рахунки з аномальною кількістю транзакцій від сотень різних осіб на місяць або великими обсягами коштів без підтвердженого джерела доходів.
