Банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій.
Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в понеділок, 29 червня.
За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”. “Ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн гривень, і за кожною операцією банкір отримував “свою частку”.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”. “Ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн гривень, і за кожною операцією банкір отримував “свою частку”.
Задокументовано листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, НАБУ затримало чинного народного депутата. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання. У січні 2022 року нардеп через довірену особу одержав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Привласненні майна на 300 млн: викрито схему за участю екстоппосадовця
Нагадаємо, НАБУ затримало чинного народного депутата. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання. У січні 2022 року нардеп через довірену особу одержав 558 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Привласненні майна на 300 млн: викрито схему за участю екстоппосадовця
